Royalsea Casino führt interne Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch. Diese Seite beschreibt die Grundsätze, die durchgeführten Prüfungen, die Mitwirkungspflichten der Kontoinhaber sowie die Folgen bei Verstößen. Ziel ist es, illegale Mittelflüsse zu verhindern und die Integrität der Plattform zu sichern.
Betreiber ist Firo Lod N.V. unter einer Lizenz der Kahnawake Gaming Commission. Die Maßnahmen zur Geldwäscheprävention sind eng mit der Identitätsprüfung und der Zahlungsabwicklung verknüpft.
Grundsätze
Die Geldwäscheprävention folgt den Vorgaben der Kahnawake Gaming Commission sowie anerkannten internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money-Laundering, AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Counter-Terrorism-Financing, CTF).
Im Mittelpunkt stehen die Identifizierung der Kontoinhaber, die Überwachung von Transaktionen und die Meldung auffälliger Vorgänge, soweit gesetzlich vorgeschrieben. Jedes Konto darf nur von der registrierten Person genutzt werden.
Identifizierung der Kontoinhaber
Grundlage der Geldwäscheprävention ist die Identitätsprüfung. Vor der ersten Auszahlung werden ein amtliches Ausweisdokument, ein Adressnachweis sowie ein Nachweis zur genutzten Zahlungsmethode verlangt. Damit wird sichergestellt, dass die spielende Person tatsächlich die ist, die sie angibt.
Bei größeren Beträgen oder auffälligen Mustern kann ein Herkunftsnachweis der Mittel (Source of Funds) verlangt werden. Der Ablauf der Prüfung ist auf der Seite Identitätsprüfung beschrieben.
Überwachung von Transaktionen
Ein- und Auszahlungen werden auf Auffälligkeiten geprüft. Geachtet wird unter anderem auf ungewöhnlich hohe Beträge, schnelle Folgen von Ein- und Auszahlungen ohne entsprechendes Spiel sowie auf Muster, die auf eine missbräuchliche Nutzung hindeuten.
Verdächtige Transaktionen können zurückgehalten, geprüft oder an die zuständigen Stellen gemeldet werden. Während einer laufenden Prüfung kann eine Auszahlung pausiert werden.
Mitwirkungspflichten der Kontoinhaber
Kontoinhaber sind verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und angeforderte Nachweise innerhalb der gesetzten Frist einzureichen. Unvollständige oder verspätete Angaben können die Bearbeitung von Auszahlungen verzögern.
- Nur eigene, auf den eigenen Namen lautende Zahlungsmittel verwenden.
- Keine Konten für Dritte führen oder eigene Zugangsdaten weitergeben.
- Pro Person nur ein Konto eröffnen.
- Angeforderte Nachweise zur Mittelherkunft fristgerecht bereitstellen.
Die Nutzung fremder Zahlungsmittel, das Führen mehrerer Konten und falsche Angaben sind unzulässig und gelten als Verstoß gegen die Geldwäschevorgaben.
Folgen bei Verstößen
Bei Verdacht auf Geldwäsche, Identitätsmissbrauch oder Nutzung fremder Zahlungsmittel kann das Konto eingeschränkt oder gesperrt werden. Auszahlungen können bis zur Klärung zurückgehalten werden.
Bestätigt sich ein Verstoß, kann das Konto dauerhaft geschlossen werden. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, erfolgt eine Meldung an die zuständigen Behörden. Guthaben aus nachweislich rechtswidrigen Transaktionen kann einbehalten werden.
Aufbewahrung der Daten
Die im Rahmen der Geldwäscheprävention erhobenen Daten werden für die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume aufbewahrt. Die Verarbeitung richtet sich nach den geltenden Datenschutzbestimmungen und der EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Einzelheiten zu Zwecken, Speicherdauer und Rechten der betroffenen Person stehen in der Datenschutzerklärung.
Häufig gestellte Fragen
Warum verlangt Royalsea Casino einen Herkunftsnachweis?
Ein Herkunftsnachweis der Mittel kann bei größeren Beträgen oder auffälligen Mustern verlangt werden. Er dient der Geldwäscheprävention und ist gesetzlich vorgesehen.
Darf ich die Karte eines Familienmitglieds nutzen?
Nein. Es dürfen ausschließlich eigene, auf den eigenen Namen lautende Zahlungsmittel verwendet werden. Fremde Zahlungsmittel gelten als Verstoß.
Was passiert mit verdächtigen Transaktionen?
Sie können zurückgehalten, geprüft oder an die zuständigen Stellen gemeldet werden. Eine Auszahlung kann während der Prüfung pausiert werden.
Kann ich mehrere Konten eröffnen?
Nein. Pro Person ist nur ein Konto zulässig. Mehrfachkonten können zur Sperrung führen.
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Für die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume. Die Verarbeitung richtet sich nach der DSGVO und ist in der Datenschutzerklärung dokumentiert.
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